马耳他不太可能在下次大选前脱离灰名单

获悉，马耳他实施与金融行动特别工作组商定的行动计划的最后期限是 2023 年 1 月。

截止日期和行动计划是保密的，在两周前达成一致，当时 FATF 决定将马耳他列入灰名单，理由是在打击金融犯罪方面存在缺陷。

了解谈判情况的消息人士表示，到明年某个时候举行大选时，马耳他不太可能会被排除在灰名单之外。

总理罗伯特·阿贝拉 (Robert Abela) 没有概述时间表，但上周坚称政府打算加快行动计划的实施。

FATF 的结论指出，在收集有关刑事逃税的情报方面存在弱点，有关公司最终受益所有人登记册的信息不准确，以及需要有效实施反洗钱法。

但消息人士称，考虑到问题的存在，马耳他不太可能在短时间内满足 FATF 的要求。

“要求取决于该国收集情报、调查金融犯罪、罚款和将人关押的能力。这不是简单的法律变化，因此需要时间，”消息人士说。

马耳他不太可能在 10 月和 2 月举行的下两次预定会议上满足 FATF 的要求。国际反洗钱监管机构每年召开三次会议——二月、六月和十月。

消息人士称，鉴于对马耳他提出的要求类型和 FATF 会议时间表，该国不太可能在 12 个月之前脱离灰名单。

“Malta will still be on the greylist when the election is eventually held sometime in the next 11 months,” the sources said.

大选将于 2022 年到期，最晚可能的日期是 9 月。

最有可能举行选举的时期越来越多地出现在 3 月和 5 月之间，届时马耳他将不会退出灰名单。

马耳他可能会设法加快时间表，并在 2022 年 6 月 FATF 再次开会时重新列入白名单，但对于总理考虑召集选举而言，这个日期为时已晚。消息人士称：“在夏季举行选举是一个非常不可能的选择，因为它会打乱人们的假期计划。”

在上周向社会伙伴发表讲话时，阿贝拉呼吁他们合作打击逃税，这是 FATF 强调的要素之一。他将灰名单描述为不公正，但坚称政府将履行其解决缺陷的承诺。

阿贝拉政府在过去 18 个月中进行了彻底改革，以加大打击金融犯罪的力度。警方还起诉了至少 30 起洗钱案件，其中一些涉及与权力关系密切的人，如前 OPM 参谋长 Keith Schembri 和会计师 Brian Toonna 和 Karl Cini。

马耳他于 5 月通过了欧洲委员会机构 Moneyval 的反洗钱测试，但尽管发现其机构和法律框架在技术上是合规的，但 FATF 呼吁采取实地行动。