调查显示无现金解决 “数十亿 “老虎机被洗的问题

一份长达86页的报告对澳大利亚新南威尔士州通过电子游戏机（EGM）洗钱的指控进行了调查，称可能涉及 “数十亿 “澳元，并建议该州政府应强制推行无现金游戏，以此来遏制这种现象。

新南威尔士州犯罪委员会在一份新闻稿中说，一项为期12个月、名为 “伊斯林顿项目 “的多机构调查发现，该州每年有 “犯罪分子通过酒吧和俱乐部的扑克机输送数十亿美元的’肮脏’现金”，但 “没有有效的控制或数据收集来识别或起诉那些参与者”。

该州的博彩业最近受到了特别的审查，星辰娱乐集团有限公司的旗舰星辰悉尼赌场的执照从10月21日起被 “无限期 “暂停，该物业被置于州政府的监督之下，此前有一项单独的调查发现其在高赌注赌博中的反洗钱做法存在多种缺陷。

关于博彩机的报告建议 “强制 “采用无现金博彩，认为这将 “通过消除匿名性和提高与EGM相关的交易的可追溯性，最大限度地减少与EGM相关的洗钱行为”。

周三发表的文件补充说：”这将使执法部门能够识别和应对洗钱行为，并将改善围绕赌博和洗钱的数据分析。”

报告说，”很少 “有已知的犯罪分子利用老虎机进行系统性的洗钱，但有些人在进行偶然性的洗钱，将犯罪所得用于休闲博彩。

调查发现了 “令人信服的证据”，即毒贩通过EGM进行大规模的赌博，”用他们犯罪所得的钱”。

报告补充说：”他们并没有试图掩饰或’洗白’现金的来源，而是利用犯罪所得的现金进行赌博，”这是国家《犯罪法》规定的犯罪行为。

该调查寻求有关其所谓的 “高额赌客 “的信息，这些人来自新南威尔士州的23个不同俱乐部，代表54个有执照的场所，时间为2021年4月1日到今年3月31日的12个月。

该新闻稿称，每年约有950亿澳元（616亿美元）的合法和非法现金通过新南威尔士州的酒吧和俱乐部的老虎机流动，使其成为 “澳大利亚的赌博之都”。

报告称，在研究期间，约有86,700台机器在该市场上活跃。

在澳大利亚上市的老虎机制造商Aristocrat Leisure Ltd目前正在新南威尔士州试行一种新的游戏数字钱包，具有玩家保障和玩家监督功能。