澳洲金融犯罪监管机构下令就反洗钱问题对体育博彩Sportsbet和Bet365进行审计

澳洲金融犯罪监管机构AUSTRAC下令对领先的体育博彩公司Sportsbet 和Bet365进行审计，以评估其是否对于反洗钱及反恐融资的遵守情况。

根据AUSTRAC本周公布的消息，此次行动是一场广泛针对公司博彩实体的监督行动的一部分。今年九月，其曾针对澳洲营运的Labdrokes和Neds的英国游戏巨头Entain发起类似调查。

AUSTRAC表示，此次最新审计将核实Sportsbet 和Bet365 是否遵守：

• 采用和维护具有基于风险的系统和控制措施的AML/CTF 计划，以有效识别、减轻和管理洗钱和恐怖主义融资(ML/TF) 风险。
• 进行适当的ML/TF 风险评估，综合客户类型、提供的指定服务类型以及他们提供这些指定服务的方法所带来的风险。
• 确保Sportsbet 和Bet365 有一个框架，通过该框架其董事会和高级管理层对其A部分计划进行持续监督；及
• 适当监管客户，以识别、减轻和管理他们可能合理面临的风险，即提供指定服务可能涉及或促进洗钱或资助恐怖主义。

被任命进行审计的外部审计师将有180天的时间向监管机构报告。

AUSTRAC 首席执行官Nicole Rose表示：「Sportsbet 和Bet365 是企业博彩领域最大的运营商之一。」

「AUSTRAC 正在提醒整个行业提升他们的管理能力。」

「最终，执行违规行为是为了保护社区。洗钱滋生了有组织的犯罪以及随之而来的所有危害。我们需要一线企业完全遵守AML/CTF 法案——了解并减低风险，以及报告可疑犯罪。」

「一旦发现可疑违规行为，AUSTRAC将毫不犹豫地采取行动，以保护企业免受剥削并保护澳洲社区免受伤害。」

Sportsbet是澳洲最大的体育博彩公司，拥有约50%的市场份额，在2021 年取代了曾经占据主导地位的Tabcorp。