你的位置:赌博平台 > BBIN霸王龙游戏 >

高新民警立马意识到不对劲网赌平台


发布日期:2023-10-08 14:53    点击次数:181

      位于菲律宾大马尼拉南方的塔尔火山继上周六喷发3000公尺高的蒸气岩浆羽流后,昨天凌晨又喷发两次高达800和400公尺的蒸气羽流,警戒层级维持3级,周边小区已撤离近万名居民。

      菲律宾达沃市副市长西描斯典(Sebastian “Baste” Duterte)周日表示,他希望他的父亲杜特尔特总统将很快表态支持总统候选人蒙蒙.马科斯。

5aa6ed2efadcbfd2606a9dbcc98a773eu1.png

嫌疑人刘某等人被抓

近日,重庆市高新警方成功捣毁了一个从事网络“洗钱”的犯罪团伙,刑事拘留11人。

2021年10月,高新区公安分局西永派出所在工作中发现辖区市民刘某的银行账户在8-10月共收到近120人转账百余次,同时刘某的银行账户还与10余个关联账户之间存在频繁资金流动。发现以上线索,高新民警立马意识到不对劲,根据掌握的信息,民警抽丝剥茧、顺藤摸瓜,通过分析研判,成功打掉以刘某、邬某、黎某为首的的网络洗钱犯罪团伙,抓获11名掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑人,涉案金额高达108万余元。

“这些人年龄也不大,20岁左右,没有一个固定的工作,突然银行卡上出现一天几十万的流水,在我们看来肯定是不正常的!”办案民警说道。为将该犯罪团伙一网打尽,民警于10月至11月在摸清团伙的组织架构、作案手法、人员身份、活动轨迹等信息后,先后赶赴沙坪坝区、渝中区、九龙坡区、铜梁区、北碚区等多地,将涉案的11人全部抓捕归案,扣押用于作案银行卡11张,手机9部,冻结涉案账户25个。

该起团伙的组织头目刘某(外号“元元”,18岁,四川人,中专文化,父亲长期在国外打工)于今年7月从某职业技术学院毕业后准备找工作,由于自己年龄小,无经验,一直未找到工作。8月底,其通过朋友介绍,加入一个兼职微信群,在群内认识一个名叫“小诚”的人称自己手上有日结高薪工作,工作内容简单,只需要有Ⅰ类银行卡,开通网上银行、手机银行、绑定微信支付宝,帮别人收钱即可,报酬按照收款金额进行提成,首次按照每5万元500元的提成结算,之后做得越多奖励也越多。

在“小诚”的指导下,刘某首次尝试操作,收到3000元后,按照要求转到自己的支付宝里再从支付宝转到指定账户,就这样总共操作了近5万元,刘某当天便收到了近500元的工资,刘某大喜过望。这世界上还有这么好的工作,躺着动动手指,收收钱、转转账就能有这么高的收益,怀着一丝疑惑他便去询问“小诚”这些资金的来源,“小诚”毫无隐瞒告诉他这些钱都是别人网络赌博下注的资金。

刘某听后吓了一跳,心想这难道不是帮助别人犯罪。就在犹豫之间,“小诚”又发来任务,这次金额更大,提成更高。刘某在短暂的心理斗争后,还是禁不住高额佣金的诱惑,继续加码,在金钱的推动下刘某甚至主动要求“小诚”追加任务,操作一段时间后,刘某不满足于单兵作战,为了来钱更快,于是在“小诚”的指导下,他开始发展起了下线。他找来自己一起玩的朋友邬某、黎某,几个人在青木关、陈家桥租赁酒店,合伙分工,刘某负责和“小诚”联系接单,邬某、黎某负责操作收钱、转账再转回去,几个人坐收高额佣金,刘某从中抽成。

2021年8至10月,刘某和邬某、黎某几个人先后招募蔡某、刘兆某、蒲某、何某、邱某等8名人员在高新区、沙坪坝区、渝中区、九龙坡区、铜梁区、北碚区等地租赁酒店,通过开办银行卡、收取网络诈骗案被骗资金,转入自己支付宝后再转出的方式共帮助转移108万余元网络诈骗资金,非法获利10万余元。

目前,涉案人员已经全部依法采取强制措施,案件正在进一步办理中。



友情链接: