菲律宾国税局已关闭卡加延的九家菲律宾离岸博彩业务(POGO)及其服务提供商,原因是上述九家公司未在该机构注册。
国税局专员表示,卡加延出口经济区管理局(CEZA) 向 POGO 颁发了许可证,但没有按照 2021 年收入条例的要求向该局注册业务。
国税局负责人表示,在遵守注册要求并缴纳不足税之前,将关闭该POGO 将与其服务提供商,并指出:“希望这些针对 POGO 实体的关闭将对其他违反税法和法规的人起到威慑作用。“
被关闭的网络博彩公司被确定为:
Asia BGE Limited、
Fine Day Holdings Limited、
Hana Talk、NCGAC Limited、
NEO Kingdom Limited、
一个涉嫌电信诈骗洗钱的犯罪团伙,在 10 天之内洗钱 330 多万。4 月 8 日,随着辽宁瓦房店市公安局的一声号令,12 个抓捕组立即行动,奔赴事先锁定的嫌疑人落脚之处,很快,涉嫌诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得的 21 名犯罪嫌疑人被带到了公安机关,自此,一个涉嫌电信诈骗洗钱的犯罪团伙被成功摧毁。
Oak Tree Services、
Succeed Asia Limited、
Wealthy Leap 、
WUS Technology Holding Limited。
服务提供商分别为:
Alpha Fortune Management Solution、
Empire Group International and Management Services、
Hi-Source Service、
Kui Business Services、
Lyndhurst Services、
Pacific Management Solutions、
Rimrock ICT Services、
Succeed Asia Ventures、
Top Asia Leisure and Entertainment Corporation。