围猎企业家赴境外赌博18人团伙11年狂吸赌资13亿

昔日靠经营黑车维生的江苏海门男子施某某，回到家乡摇身变为“青年企业家”。

在11年时间里，他组织人围猎数十名企业家赴境外赌博，赌资达到13亿元。

在企业家们惨输之后，施某某成为不少参赌人员的债主，便开始采用非法拘禁、软暴力等手段逼要赌债。

4日下午，南通市公安局召开新闻发布会，披露了一起公安部督办的特大组织境外赌博案。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）现场获悉，南通警方经过7个月的侦查，抓获了施某某恶势力犯罪集团成员18人。

在这起特大组织境外赌博案中，共有近百人参与赌博，其中绝大多数是当地有一定实力的企业家。

目前，施某某因犯赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，已被终审判处有期徒刑16年，并处罚金1.23亿元。

警方对涉案电脑进行查封。

本文图均为 警方供图 黑车经营者摇身变成“青年企业家” 据南通市公安局副局长杜松华介绍，2018年4月，南通警方侦办的一起网络赌博案牵出了另一起赌博案件线索——海门人施某某等人开设网络赌场，并组织人员到境外赌博，从中牟取利益。

获悉这一情况，南通市公安局成立专案组，并指定由港闸公安分局全力侦办。

2018年5月27日，施某某正办理出国移民，准备出逃。

专案组在海门某小区地下车库将施某某及其妻子抓获归案。

澎湃新闻从南通警方了解到，施某某，生于1977年，对外的身份是澳门某投资有限公司董事长，在老家是有名气的“青年企业家”，但其发迹史颇为神秘。

其落网的消息传开，一时引起关注，第二天菜场里都能听到有人议论此事。

到案后，施某某对于组织境外赌博的犯罪行为拒不承认。

专案组试图从银行流水、赌客旁证、团伙其他成员相关证据等中寻找突破口。

另外，民警还奔赴澳门、广东、河北、山东等地，开展调查取证。

经过7个月的追查，以施某某为首的犯罪团伙浮出水面，团伙18名主要成员也先后落网。

根据南通警方的介绍，与案发时的“成功人士”形象相比，20年前的施某某完全没有这般光鲜。

他在海门与上海间从事黑车客运生意，随着手头有了一定资金，便开始在农村流动赌场放起了高利贷。

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2005年，施某某参与一场聚众斗殴被通缉，后逃往境外。

其间，他混迹赌场，并逐渐掌握了其中的门道。

境外赌场刷卡消费手续费高，而赌客又带不了大量现金，施某某瞄准这一“商机”，做起了“洗码”生意。

所谓“洗码”，指境内如果有人到澳门赌博，但不方便带现金，就会找到澳门赌场专门负责“洗码”的人，赌场就会根据他的信用等级，赌场可能不需要现金，直接给赌徒提供相应金额的筹码。

施某某利用在赌场开立账户的信用等级，向赌客提供所需赌资的筹码，供赌客在赌场中赌博，结束后再回境内结算，从中赚取佣金。

警方审讯涉案人员 出境赌博“一条龙”服务 南通警方查明，早在2007年，施某某就开始围猎境内企业家赴澳门赌博。

随着“生意”越做越大，施某某与老乡陆某某合作，由陆某某充当“地陪”，另外还招了3个“马仔”，全程陪同客户赌博。

南通市公安局治安支队一大队大队长周斌如说，施某某等人向赌客提供“洗码”服务，赌场会根据赌客流水，给予1%~2%的佣金。

为了获得更大收益，一些赌客会暗地参与地下赌场赌博，即根据赌场台面上的赌博情况，在地下赌场同时押注（俗称“托底”），与地下托底公司赌博。

施某某等人则在托底公司合作坐庄，以期斩获可观收益。

施某某等人曾通过上述方式，在短短一天时间揽金达300多万。

根据南通警方披露，2018年3月20日，赌客张某在澳门一家赌场赌博，同时在地下赌场押注，台面与台下赌资1:1，施某某在地下托底公司占成45%，张某台面输掉235.05万港币、赌资达600万港币，而施某某等人从中获利340.82万港币。

“即便是‘马仔’，收入也十分可观。

”周斌如说，赌客赢钱时，常常会给陪同人员送上“喜钱”。

由于赌资巨大，“喜钱”也数额不菲，“马仔”刘某某就曾在一天时间获得10多万港币的“喜钱”。

境外赌场“搬”到境内会所中 南通警方查明，自2007年4月至2018年5月，施某某等人在澳门等地多家赌场开立赌博账户，多次组织境内人员进行赌博。

其间，施某某等人还将赌场“搬”到境内，安排赌客通过网络和电话投注方式进行境外赌博。

在海门市区，施某某将一楼盘售楼处改造成私人会所，结交商界名流，寻找目标。

“有实力的企业家都是他的目标客户。

”具体负责该案侦办的南通市公安局港闸分局治安大队副大队长曹兴磊说。

曹兴磊告诉澎湃新闻，施某某的会所里有两台电脑专门用于网上赌博。

由施某某安排人手提供赌博网站网址、账户密码，赌客通过网络可实时观看到赌桌上的画面，一旦进行电话投注，施某某等人则从中获得“洗码”费。

其中，海门某建筑公司负责人殷某，常在天津办公。

2012年至2018年，施某某等人多次向殷某提供赌博网址、账号密码，供其在天津、海门等地进行境外赌博，总赌资高达2.5亿余元。

“不合法的赌债，通过银行流水转账和欠条的形式，转变为合法借贷债务。

”南通市公安局港闸分局治安大队三中队中队长费超告诉澎湃新闻，施某某专门安排有犯罪前科的顾某负责催收赌债，与多名前科的人员在催收赌债过程中通过暴力或软暴力手段实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动。

多名企业家参与境外赌博后，深陷巨额赌债偿还困局。

比如，江阴籍赌客胡某通过施某某“出码”，欠下96万元赌债。

施某某安排人手在机场强行拦下胡某，将其带至宾馆。

途中，胡某被扇数个耳光。

遭非法拘禁后，胡某被迫在96万元的还款协议上签了字，并于次日将一处房产过户给施某某一方，作为赌债的担保。

2016年至2017年，施某某等人还多次到赌客沙某的办公室等地滋扰，索要赌债。

据沙某称，他无奈之下先后将公司17.7%的股权（折抵赌债1.7亿元）、南通市区36间店面转让给了施某某等人。

正因为沾染上赌博习性，沙某此前经营良好的几家公司资金周转出现问题，甚至面临破产的风险。

企业家遭围猎，一夜输掉5000万港币 “案件涉案人员多、涉案地点多、涉及罪名多，办案难度前所未有！”南通市公安局副局长杜松华说，施某某作案时间跨度长达11年，犯罪集团人员众多，绝大多数都有前科劣迹，他们逃避打击经验丰富，反侦查意识极强，警方抓捕历时半年之久，首犯施某某即使到案后也拒不交代，给案件侦查设置了重重障碍。

杜松华表示，而案件参赌人员更是多达百余人，他们分布在全国10多个省（市、区）。

出于个人信用、企业运转等种种考虑，对参赌事实乃至被非法拘禁、软暴力逼要赌债的经历讳莫如深，“抓捕难、审查难、取证难。

为了拿下案件，专案组几乎穷尽了所有侦查手段。

” “从这起案件的办理情况看，赌博危害触目惊心。

”杜松华说，警方注意到参赌人员大多都是企业经营者，因为沾染赌博恶习，有的人一夜输掉5000万港币，有的赌博成瘾，数亿资产打了水漂，严重影响经济安全和社会稳定。

公安机关对犯罪团伙重拳打击的同时，在“打伞破网”“打财断血”“社会治理”等方面狠下功夫，并在全市范围开展专项打击整治行动，铲除赌博违法犯罪滋生土壤。

2019年2月，南通公安机关对施某某恶势力犯罪集团移送检方起诉，同年11月案件一审宣判。

2020年初，南通市中级人民法院作出二审裁决，维持一审判决，施某某犯赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，数罪并罚，被判处有期徒刑16年，并处罚金1.23亿元。

团伙成员顾某、陆某某以及帮助毁灭证据的施某云等其余17名被告人也分别被判处相应刑罚。

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