用“充值话费”为幌子进行网络赌博警方破获特大网络赌博案行程8万余公里不懈追查

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此前，河北省保定市公安局竞秀分局成功侦破了一起网络赌博案，打掉了两个特大跨境网络赌博犯罪团伙，抓获了一批犯罪嫌疑人，他们利用手机话费网上充值平台，为境外赌博网络支付赌资，发展会员、套取大笔资金，涉案金额近100亿元。

经保定市公安局统一部署，竞秀分局历经8个多月缜密侦查，辗转10省16个地区，行程8万余公里，投入警力800余人次，目前共抓获犯罪嫌疑人83人，行政拘留195人，其中7名从境外潜逃归案，另有271人涉嫌参与网络赌博，捣毁跨境网络代理窝点、第四方支付平台、赌博窝点24个，冻结涉案银行账户6万余个，冻结涉案资金2.87亿元。

一月份初，竞秀公安分局接到河北省公安厅的一条线索：保定市5家公司的对公账户资金交易异常。在接到立案通知书后，竞秀警方认真梳理线索，收集了大量证据，发现这几家公司实际上就是“空壳”公司，没有什么实际业务，却与多个银行卡账户有大量资金往来。

警察将其中一人的银行账户户主田某传唤询问，发现田某根本不认识这些公司，更谈不上生意往来。有几次经过询问，田某才交代自己和孙某贩卖银行卡。

田先生本是一名外来务工人员，由于资金紧张，向同乡孙某借了2500元，但无力偿还。有一天，孙某打来电话说，如果办三张银行卡让他朋友用一段时间，欠的钱可以不还。考虑到自己不用还钱而欣然接受，田某立即到银行用自己的身份证办了3张银行卡，并到指定地点将银行卡交给了一位刘姓女子，并收取了女子给的500元“辛苦费”。

但是，令田某没有想到的是，这3张银行卡经过多次转手，最终被嫌疑人取走，成为“漂白”赌资的“过渡卡片”。目前田某、孙某等人还因非法买卖银行卡被刑事拘留。警察也发现了许多像田某这样的卖卡人。

售货员发现了，但是买卡的人在哪呢？那些卡里的钱都到哪儿去了呢？为此，竞秀公安分局成立专案组，全力侦破此案。

由于调查的深入，办案民警发现这几家公司背后都有大量银行卡账户，辐射全国，而且幕后操纵者都不在保定本地。为找出幕后操纵者，今年二月到七月间，专案组进行了大量细致的调查工作，分析了6万多个帐号、上百万条数据，逐一落地查人。经保定市公安局侦查队统一协调，各技术科密切配合，专案组民警将目光投向重庆。

据悉，犯罪嫌疑人刘某在重庆有一家控股的话费充值公司，原来每月手机上网话费充值业务约2000万元。不过，自2019年3月以来，该公司的月营业额已达2亿元。另外，警方还发现刘某的公司与国外多家赌博网站有资金往来，该公司与保定这几家“空壳”公司也有千丝万缕的联系。

七月十九日，竞秀公安分局派出134名警力前往重庆进行抓捕行动。民警和保定市公安局经侦、技术科的配合下，掌握了大量犯罪证据，一支依托话费充值做掩护的大型赌博团伙浮出水面。

侦查员逐步查清了该犯罪团伙所涉资金的流向、人员构成、团伙结构、作案规律、活动轨迹。但事情到这里还没完，民警经侦查发现，刘某只是该案的主要嫌疑人之一，并非犯罪团伙的核心人物，真正的幕后主使赖某、陈某等人远在云南甚至国外。

警察发现，犯罪嫌疑人赖某一直通过为多家境外赌博网站服务谋取暴利，但随着公安机关的打击力度不断加大，赖某的“财路”被打破。为躲避警方的打击，赖某于2018年12月想出了一个“妙招”——用手机话费在线充值来作掩护，为境外赌博网站及相关代理商提供支付结算服务。

2018年年初，赖某找到四川某通信运营商的负责人张某，请他帮忙介绍手机话费充值渠道。张某在重庆一家下游经销商处找到了自己的股东刘某。在利益的驱使下，几个人一拍即合，达成了初步的框架协议，将充值公司与境外赌博网站连为一体，成功打通了赌博网站的充值通道。

在检查中，张某向刘某发送了一张手机号码为“在线”的充值订单，刘某又向赖某发送了一张订单，赖某再向境外代理商发送了一张订单，代理公司将其制作成一个缴费二维码发给赌客。与陈某合伙开发的另一个“话费充值平台”，由陈某组织人员负责在国外运行。

在此平台上，赌博网站利用赌客的赌资为客户完成话费充值，然后经过话费充值公司将资金转移到境外赌博网站的指定账户，成功将赌资“洗白”。到今年8月1日为止，这个犯罪链中有超过千万的手机号用户，超过6万的在线赌博人员，非法获利近亿元。

7月30日，在掌握大量确凿证据的基础上，警方在重庆、云南两地统一收网，一举抓获刘某等51名犯罪嫌疑人。八月七日，他在四川成都抓获了犯罪嫌疑人张某。八月二十九日至九月十六日，经河北省公安厅组织协调，保定市公安局与境外警方配合，将主犯赖某、陈某等七人抓获，并押送回国。到目前为止，这起跨国界赌博案已经成功告破。

其后，他继续坚持线上深挖，共打掉境内网络赌博平台24个，跑分平台24个，非法买卖银行卡团伙，刑事拘留24人，行政拘留195人。接下来，竞秀派出所还将继续加大投入，重拳出击，还原犯罪事实。

跨国赌博犯罪严重危害了人民群众的生命财产安全，影响了社会经济的健康发展，公安机关一定要予以严厉打击。希望广大群众自觉抵制赌博活动，发现可疑情况，积极向公安机关举报，提供线索。

目前，全国公安机关正在开展”断卡”行动，严厉打击和取缔非法开办电话卡、银行卡交易的违法犯罪活动。保护个人信息，请勿非法出租、出售、转让本人或他人的手机卡、银行卡，一经查实赌博平台，将严格追究其法律责任。