嘉兴银行湖州德清支行开展反洗钱培训

为加强员工合规意识，防范业务开展过程出现洗钱风险，8月19日，嘉兴银行湖州德清支行开展全员反洗钱培训，由湖州分行风险合规部人员授课。

培训主要围绕客户身份识别、可疑交易甄别、尽职调查操作流程及监管启示和要求展开，针对支行新开行的特征，为支行员工详细讲解了“如何把好开户关”，切实履行尽职调查责任，把握好账户开立的“合理性、合法性、合规性”。

通过此次培训，提升了员工的反洗钱意识，使新员工对反洗钱工作有了深刻的认识，熟悉了反洗钱业务基本知识，牢记人人要做打击反洗钱活动的“小帮手”，不做洗钱活动的“帮手”。

【来源：湖州市人民政府金融办】 声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。

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