河南南阳公安破获特大跨境网络赌博案扣押现金2200余万

近日，河南南阳市宛城区公安分局成功侦破一起特大跨境网络赌博案件，打掉涉案钱庄窝点7个，抓获涉案重点人员13人，扣押涉案银行卡105张，查扣涉案车辆6台，查获涉案现金2205万元，另冻结涉案银行卡资金达2000余万元。目前该案已批准逮捕犯罪嫌疑人12人。

一起诈骗案引出幕后跨境赌博犯罪黑手

2021年1月18日，南阳市公安局宛城区公安分局在办理“曹某某被诈骗案”时，根据犯罪嫌疑人李某兵供述其诈骗得来的100余万现金通过某网络赌博平台进行网络赌博全部输掉，且该李属赌博平台的代理人员。成功侦破该起诈骗案件后，经过初步研判确定位于境外的某赌博网站，宛城区公安分局高度重视，迅速成立了专案组，立即开展专案侦办工作。

顺线追踪，跨境网络赌博犯罪集团初现端倪

专案组民警历时数月，取得突破性进展。一是调取涉案账户，对涉及案件的账户的流水进行深入研判。二是通过侦查整个平台的非法获利资金流向，找出涉赌资金重点充值人员以及涉赌资金流出的“取现团队”四个。三是通过线索信息整合，最终落地嫌疑人员分布位置。

深挖资金链条，集中抓捕捣毁地下钱庄

根据前期工作情况，专案组立即组织分局精干力量， 2021年3月21日，在市局网赌专班的指导下，由副局长朱岩带队，侦查人员在多地同时展开抓捕，当晚共抓获犯罪嫌疑人13人，刑事拘留12人，取保候审1人，扣押涉案银行卡105张，查扣涉案车辆6台，当场扣押涉案现金2205万元，冻结涉案银行卡资金2000余万元。

深挖扩线，全力全链条打击

2021年4月14日，专案组经过深度侦查研判，又梳理出在该案中起关键作用的4名犯罪嫌疑人，当日专案组成员分赴多地，仅用四天时间将4名犯罪嫌疑人抓获归案。

目前该案仍在进一步侦查办理中。