电诈案牵出“跑分”洗钱犯罪团伙湖南茶陵警方抓获嫌疑人13名

茶陵警方抓获“洗钱”跑分嫌疑人。

近日，湖南茶陵县公安局重拳出击，成功打掉一个长期为网络诈骗、网络赌博人员转移涉案资金的洗钱“跑分”犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人13名，涉案资金流水达1000万余元。

8月中旬，茶陵县居民刘女士不慎落入了虚假投资诈骗陷阱。骗子以高投资、高回报的“投资平台”为诱饵，一步步诱导刘女士向指定的账户多次汇款共计100万余元。汇款完成后，刘女士却发现该平台根本无法提现，意识到自己上当受骗了。

接到报案后，茶陵警方立即对涉案账户进行止付，但刘女士的汇款已被人通过“化整为零”的手法，通过多笔资金交易流转到境外。短短几分钟之内转移、转化掉百余万的涉案资金，民警判断这起电信网络诈骗案（简称“电诈”）背后，一定有一个专门负责为诈骗分子洗钱的犯罪团伙。

8月23日，茶陵县公安局刑侦大队组织精干民警赴郴州市进行侦查，通过持续三天的寻线蹲点，成功端掉该洗钱犯罪团伙窝点，现场抓获欧某平、欧某勇、何某锋等10名犯罪嫌疑人，查获用于作案的pos机、手机等工具若干，信用卡、银行卡等100余张。民警乘胜追击，先后辗转长沙、广州等地将该团伙另外3名成员抓捕归案。

经查，该团伙通过收购他人信用卡、银行卡帮助诈骗分子洗钱“跑分”，资金流水高达1000万余元，从中非法获利数十万元。目前，该团伙成员因涉嫌帮助网络信息犯罪和收买、非法提供信用卡信息被茶陵县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。