卖卡、借卡、跑分动辄涉案百万元广西柳州警方精准打击连破多起帮信案

什么是帮助信息网络诈骗？

帮助信息网络诈骗是指自然人或者单位明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。

近日，广西壮族自治区柳州市柳北警方深挖研判、精准打击，连续破获3起帮助信息网络犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人3名；另外，民警还远赴外省为群众成功追回1笔被诈骗钱款12800元，获群众赠锦旗致谢。

卖卡=犯罪：就为2400元，敢卖3张银行卡？

近日，柳长责任区刑侦大队民警在开展打击电信网络诈骗工作中，发现柳州籍男子覃某卷名下的3张银行卡大额资金转账异常，与其收入不相符。11月1日，民警通过深挖研判，发现覃某卷于今年7月，在城中区某酒吧将其名下的3张银行卡以2400元的价格卖给一名陌生男子，由于该3张银行卡资金流水涉嫌网络赌博、诈骗等违法犯罪行为，且高达300余万元，覃某卷涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。经与分局合成作战大队、反诈大队联合排查布控，民警于11月2日晚8时许，在柳江区某批发市场成功抓获犯罪嫌疑人覃某卷。

经审讯，覃某卷对其出售3张银行卡给他人用做网络赌博、诈骗等违法犯罪事实供认不讳。目前，覃某卷已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

借卡=犯罪：“友仔”借银行卡，你就敢借？

10月27日，柳长责任区刑侦大队民警在开展反诈工作中，发现柳州籍男子陈某才名下的1张银行卡近1年来资金流水高达200余万元，与其收入不符。通过巡线深挖，民警发现陈某才于2020年5月在沙塘镇某村中将自己的1张银行卡出借给好友“老小”，经查发现该卡被用于网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪行为，陈某才涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。10月28日下午1时许，经民警劝导及法律宣讲，陈某才主动到公安机关投案自首。

经审讯，陈某才对其出借1张银行卡给他人用做网络赌博、诈骗等违法犯罪事实供认不讳。目前，陈某才已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

跑分=犯罪：明知犯罪，还敢帮助转移资金？

11月3日，雀儿山责任区刑侦大队 民警在打击电信网络诈骗工作中发现，辖区内有人利用“跑分平台”帮助犯罪团伙进行资金转移的犯罪行为。获此线索后，该大队立即组织警力开展研判，经过数日排查布控，判断犯罪嫌疑人李某涛有重大作案嫌疑。11月3日晚，民警经排查布控，在跃进路附近某小区内成功抓获犯罪嫌疑人李某涛，当场查获涉案银行卡25张、手机10余部、手机卡10余张，涉案流水90余万元。

经审讯，李某涛对其在网上利用“跑分平台”帮助犯罪团伙进行资金转移活动的犯罪事实供认不讳。目前，李某涛已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

退还=正义：别再犯傻被骗，钱财来之不易！

11月3日，市民沈女士来到解放责任区刑侦大队，将一面印有“雷霆出击 破案神速”的锦旗送到民警手中，感谢民警为其追回被诈骗的钱款。

8月23日，市民沈女士来到该大队报案求助称，其在微信上认识一“外国朋友”，对方称要来中国定居，让沈女士帮忙签收保管快递到国内的行李，之后沈女士收到快递公司的邮件称要交运费，沈女士便按照对方的要求分2次共转账48000元到对方提供的2个账户中，直至该“外国朋友”将其拉黑，沈女士才发觉被骗。

经了解，民警得知沈女士被诈骗的一笔12800元款项流向广东省中山市。10月25日，民警前往广东省中山市开展追回工作，在当地警方的配合下，民警很快找到了开卡人张某。经进一步了解得知，张某是在当地经营布行的合法生意人，该12800元的钱款系他人扫码入账于张某账户中。通过民警耐心地沟通解释，张某最终将该笔钱款全额退还。11月1日，民警将12800元交给了沈女士。