被控5项涉嫌115万洗钱罪　旅游公司老板不认罪

一名66岁的旅游公司老板面对5项洗黑钱罪，涉及总金额高达115万令吉，今日被控上地庭的被告表示不认罪。

被告诺拉妮面对5项洗黑钱罪表示不认罪。

根据第1项至第5项控状指出，被告被控从她名下公司Inter City Services & Travel Sdn Bhd 的马来亚银行来往账户中，转账了115万令吉，涉及非法交易。

这笔款项分别被存入被告的一名子女名下的大马银行来往账户、大马伊斯兰银行的储蓄账户、被告名下的大马银行和联昌银行的来往账户，以及公司名下的丰隆银行来往账户。

据悉，以上所有的交易都是在2019年1月25日至10月3日期间，于大马银行武吉免登分行进行的。

被告因而在抵触了《2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）》第4（1）条文下被控。

在该条文下，一旦罪成，被告可被判处最高15年监禁和罚款非法活动收取金额的5倍或最高500万令吉，视何者为高。

早前，副检察司诺哈兹哈要求被告应以10万令吉保释金保释，因为被告涉及控罪严重，且被告另在莎阿南地庭再有一项指控。

他要求将此洗钱案移交至莎阿南法庭进行联合听证，因为涉及同一交易，除了提及今日定于3月8日的案件，与在莎阿南地庭所提到的案件一样。

被告代表律师Vinod Sharma也向法庭申请，批准由莎阿南地庭设定的15万令吉保释金额。

法官阿末卡玛嘉玛鲁丁允许将案件转移到莎阿南地庭审讯，申请以15万令吉保释，并定于3月8日重审。